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司維
2025-03-04 20:46
復星旅游文化私有化，通過了。
今日，復星旅游文化（01992）股東特別大會高票通過了私有化方案。在11個交易日后，復星旅游文化將正式告別資本市場，也就是3月19日(星期三)下午四時起。
根據投票結果，大股東之外的投票股東約99.44%贊成該計劃，反對票僅占0.56%。股東特別大會亦以超過99%的贊成票通過了相關普通決議案及特別決議案。
去年12月10日，復星旅游文化公告，公司董事會建議以協議安排方式回購公司股份，回購價格為7.8港元/股，總價約22.12億港元。
計劃生效后，相關股份將被注銷，復星國際及復星控股將分別持有公司約98.44%及1.56%的權益，復星旅游文化將從港股退市。
復星旅游文化去年12月11日開盤大漲83%，收漲80.25%，報7.21港元/股，最新市值89.71億元。
即使上漲后，復星旅游文化股價依然遠遠低于2018年上市時的發行價15.6港元，當時該公司IPO籌集了33.4億港元，也遠遠高于此次私有化成本。
復星旅游文化預計截至2024年12月31日止年度歸屬股東凈利潤將由盈轉虧，預期介乎凈虧損人民幣5000萬元至凈利潤人民幣1000萬元之間。相比之下，2023年度經審計凈利潤為人民幣3.072億元。董事會表示，財報轉差主要由于中國房地產市場低迷導致2024年物業銷售下降所致。
復星旅游文化業績不佳，負債高企，股價表現萎靡。
截至2024年上半年，復星旅游文化資產負債率高達92.94%，2021年股價曾觸及階段性高點16.2港元，而私有化方案公布后、股票停牌前股價僅為4港元。
在今年亞布力中國企業家論壇第25屆年會上，復星國際董事長郭廣昌談及復興文化旅游私有化時表示，“我們提出聚焦主業，就是要深耕已經形成優勢的產業基礎，我們去年也發布了復星旅游文化的私有化，希望在私有化之后能夠更加靈活的加快發展，說得簡單點——這些東西做好就夠了，不想再多做了，但是這些做好也不容易了，所以還是會努力的”。
復星國際旗下業務多元，包括以復興旅游文化為核心的文旅業務和品牌消費，以復星醫藥(600196)為主的健康板塊，以及保險、資管、礦產油氣業務和智能制造等多個業務。其中負責文旅業務的快樂板塊收入占比最大，2024年上半年占到44.1%。
復星旅游文化為全球綜合性旅游集團之一，其主要業務為通過Club Med及其Club Med Joyview從事度假村運營、三亞亞特蘭蒂斯等旅游目的地的開發運營及管理，公司還提供基于度假場景的服務和解決方案。
郭廣昌曾表示，“以后，復星就聚焦兩個主業，分別是生物醫藥和文旅，走上輕資產運營的道路。”
去年6月，同為復星系旗下公司的復宏漢霖選擇以復星醫藥吸收合并方式私有化退出港股。
復星國際遇到債務危機，一直在拋售資產，包括海南礦業(601969)、青島啤酒(600600)、泰和科技(300801)、南鋼股份(600282)等累計套現近600億元外，還積極推動旗下上市公司的輕資產模式轉型。
去年，港股私有化不斷，包括海通國際、錦州銀行、維達國際等港股公司相繼私有化退市，近期私有化的還有首創鉅大、金利來等。
