中國基金報
若暉
2025-02-28 14:17
廣東順德法院正在審理的“伴伴”涉賭案引發(fā)廣泛關注。
2023年4月，國內(nèi)知名語音直播平臺“伴伴”的母公司——常相伴（武漢）科技有限公司（下稱常相伴公司）管理人員及員工25人，被廣東順德警方刑拘，案件自2024年4月起經(jīng)歷五次庭審，至今尚未宣判。2025年1月17日，順德法院報請最高人民法院，申請延長審限三個月。
案件焦點之一，是警方將該公司及關聯(lián)企業(yè)的3億多元資金劃轉(zhuǎn)至公安賬戶的合法性。根據(jù)庭審信息，偵查期間，順德公安要求被拘留的財務人員使用銀行U盾，將相關公司銀行賬戶上的資金轉(zhuǎn)入公安賬戶，甚至要求贖回未到期的銀行存單，股東的個人資金也被轉(zhuǎn)走。
這一做法引發(fā)爭議，公安部相關規(guī)定明確禁止公安機關以劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬等方式變相扣押涉案資金。但在司法實踐中，公安機關以嫌疑人“認罪認罰”“自愿上繳違法所得”為由，將涉案資金轉(zhuǎn)入公安賬號的情況并非罕見。如何處理“伴伴案”中被轉(zhuǎn)走的“涉案資金”，或?qū)⒊蔀榇祟惏讣囊粋€風向標。
3億“涉案資金”被轉(zhuǎn)走
常相伴公司成立于2018年，是一家在互聯(lián)網(wǎng)信息服務領域迅速崛起的高新技術(shù)民營企業(yè)，2021年、2022年連續(xù)兩年入選中國互聯(lián)網(wǎng)成長型企業(yè)前20強。出事前，“伴伴”平臺是國內(nèi)語音房的頭部平臺，總注冊用戶量1億左右。
2023年4月17日，廣東省佛山市順德區(qū)公安分局以伴伴APP涉嫌開設賭場為由，跨省至武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)的常相伴公司，刑事拘留該公司管理人員及員工25人。庭審信息顯示，順德公安扣押了常相伴公司及其相關公司共36家企業(yè)的全部銀行U盾、部分公章，并刑事拘留了擁有36家企業(yè)財務權(quán)限的8名財務人員，其中1人僅入職5天。
常相伴公司提供的一份《對順德區(qū)公安分局劃扣財產(chǎn)的情況說明》（下稱《情況說明》）稱，此后的一個月內(nèi)，佛山市公安局順德區(qū)分局強制要求被拘留的財務人員使用銀行U盾，將常相伴公司及其有關的35家公司銀行賬戶上的絕大部分流動資金轉(zhuǎn)入順德公安分局的銀行賬戶，并要求被拘留的財務人員提前贖回三家公司的未到期銀行大額存單，包括常相伴公司的2000萬元、另外兩家公司的5000萬元4000萬元；解押并提取常相伴公司在平安銀行的大額存單4448.973892萬元和中信銀行的5515.708035萬元。
庭審記錄顯示，由于每日轉(zhuǎn)賬有限額，順德公安要求財務人員現(xiàn)場提高轉(zhuǎn)賬限額。由于被羈押的股東沒帶身份證，公安要求其家屬郵寄身份證，帶著身份證從看守所離開到銀行辦理業(yè)務。庭審記錄還顯示，有被羈押人員手機欠費無法完成轉(zhuǎn)賬，順德公安還為其欠費的手機進行充值。
這份轉(zhuǎn)賬清單顯示，從這些公司賬戶中轉(zhuǎn)入順德公安賬戶的資金合計285739673.4元。此外，常相伴公司股東馮威和魏瑞東的合計2000萬個人資金，也被轉(zhuǎn)走。《情況說明》稱，由于佛山市順德區(qū)公安局扣押了36家企業(yè)的銀行U盾，可能存在部分轉(zhuǎn)賬記錄無法查詢，未列入統(tǒng)計的情況。
部分被順德公安要求轉(zhuǎn)走的資金明細。數(shù)據(jù)來源：常相伴公司
公安機關轉(zhuǎn)走“涉案資金”是否有法律依據(jù)？2012年由公安部發(fā)布的《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第237條要求:“公安機關根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款、證券交易結(jié)算資金、期貨保證金等資金，債券、股票、基金份額和其他證券，以及股權(quán)、保單權(quán)益和其他投資權(quán)益等財產(chǎn)，并可以要求有關單位和個人配合。”該規(guī)定強調(diào)，“對于前款規(guī)定的財產(chǎn)，不得劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬或者以其他方式變相扣押。”
2020年，公安部《關于進一步依法嚴格規(guī)范開展辦案協(xié)作的通知》進一步明確:“對于涉案人員、企業(yè)金融賬戶內(nèi)的財產(chǎn)，只能依法采取凍結(jié)措施，嚴禁以劃轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)賬或者其他任何方式變相扣押。對于違法扣押的賬戶內(nèi)財產(chǎn)，公安機關應當按原渠道退回；上級公安機關發(fā)現(xiàn)下級公安機關違法扣押的，應當責令其按原渠道退回。對于經(jīng)審核確系涉案財產(chǎn)的，可以依法采取凍結(jié)措施。”
界面新聞聯(lián)系順德區(qū)公安分局刑偵大隊了解該案資金被劃走的有關情況，一位工作人員請示后回復，刑偵大隊無法作答，需由“正確部門”做出回復。隨后，該局指揮中心記錄下問題，并表示會轉(zhuǎn)給該局相關部門，進行核實后再做出答復。截至發(fā)稿其暫無回復。
直接轉(zhuǎn)走涉案資金嚴重違法
界面新聞注意到，在司法實踐中，公安機關辦理刑事案件時，將“涉案資金”轉(zhuǎn)入公安機關或其他“指定賬戶”的情況，并非個案。
2022年11月，湖南高院發(fā)布的一批參考性案例顯示，2007年5月18日，某區(qū)公安局以涉嫌非法經(jīng)營為由對北京比特時代科技有限公司董事長曲鐵良立案偵查，5月30日，某區(qū)公安局扣押比特公司電腦主機4臺、服務器6臺、筆記本電腦1臺、銀行卡12張及帳本、會議記錄本等。5月31日，責令比特公司匯款27.32萬元至某區(qū)公安局賬戶暫扣。
盡管后續(xù)證明該公司無罪，但公安機關拖延9年才返還扣押資金，并拒絕賠償經(jīng)營損失。曲鐵良申請國家賠償，法院最終支持了部分訴求。
一位銀行業(yè)人士告訴界面新聞，公安機關如果需要凍結(jié)某個賬戶，只要提供協(xié)查函等手續(xù)，實地或線上均可辦理，程序并不復雜。即便涉及的公司和賬戶較多，也可以很快辦理。她不明白為何警方要將涉案資金直接轉(zhuǎn)入公安賬戶。
一位公安機關負責督察工作的民警介紹，如果嫌疑人想進行退贓，并辦理取保候?qū)彛部梢砸笙右扇藢⒖铐椶D(zhuǎn)到公安機關的指定賬戶，除此之外，涉案資金只能按程序凍結(jié)，不能轉(zhuǎn)到公安機關賬戶。他說，偵查階段強制要求將涉案資金轉(zhuǎn)入公安賬戶，容易引發(fā)“暗箱操作”。
事實上，公安部也注意到這一現(xiàn)象。由公安部副部長孫茂利主編的《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定釋義與實務指南》中，對《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》第237條的條文釋義提到，“在實踐中，一些地方公安機關違規(guī)劃轉(zhuǎn)資金，或者以涉案企業(yè)‘認罪認罰’‘自愿上繳違法所得’等為說辭，違規(guī)要求涉案人員、企業(yè)以轉(zhuǎn)賬等方式將金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至公安機關或其本級財政部門開立的賬戶，對賬戶內(nèi)的資產(chǎn)進行變相扣押，這是嚴重的違法行為，應當嚴格禁止、嚴肅追責。”
近年來，趨利性執(zhí)法日益受到關注，公安機關要求直接劃走涉案資金的現(xiàn)象更凸顯了這一問題的嚴峻性。
據(jù)最高檢數(shù)據(jù)，2024年1月至11月，最高檢對收集到的1500余條趨利性執(zhí)法線索逐條分析研判，將核查篩選出的31件重點案件，分四批交相關省級檢察院辦理。截至2024年12月底，已辦結(jié)21件，另有2個案件取得重要實質(zhì)性進展。”
2025年2月13日，最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳廳長杜學毅做客“高質(zhì)效辦好每一個案件持續(xù)推進習近平法治思想的檢察實踐” 最高檢廳長訪談時強調(diào)，2025年全國檢察機關將緊盯違法“查扣凍”企業(yè)財產(chǎn)、違法異地執(zhí)法和趨利性執(zhí)法等問題，進一步加大對趨利性執(zhí)法問題的整治力度。最高檢正在研究起草進一步規(guī)范辦理跨區(qū)域涉企刑事案件的工作意見，為整治趨利性執(zhí)法提供制度性保障。
